上海海利生物技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于聘任高級(jí)管理人員和補(bǔ)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海

(相關(guān)資料圖)

海利生物技術(shù)股份有限公司章程》、《上海海利生物技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事

工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為上海海利生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

第四屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，基于客觀、獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司聘任韓本毅先生

為公司總經(jīng)理、聘任陳曉先生和劉延麟先生為公司副總經(jīng)理的事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立

意見：

作實(shí)績(jī)等情況，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第 146 條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人

員的情形；亦未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象。

為公司副總經(jīng)理的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意聘任

韓本毅先生為公司總經(jīng)理、陳曉先生和劉延麟先生為公司副總經(jīng)理，任期自公司

第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議表決通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿為止。

  對(duì)公司董事會(huì)提名韓本毅先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的事

項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

中有《公司法》第 146 條規(guī)定的情形；亦未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且

禁入尚未解除的現(xiàn)象，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的任何處罰和懲

戒。

符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意公司補(bǔ)選韓本毅先生為第四屆董

事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并將該議案提交公司 2023 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審

議，候選董事任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日

止。

（此頁(yè)無(wú)正文，為上海海利生物技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人

員和補(bǔ)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見之簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：

劉天民：       程安林：        王俊強(qiáng)：

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