沒有在任何紙質(zhì)或APP上宣傳實(shí)物，憑借微信群一段段語音音頻推廣，以此實(shí)施“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙。如此“簡(jiǎn)單粗暴低劣”的詐騙手法，短時(shí)間內(nèi)竟讓數(shù)萬名群眾上當(dāng)。

記者近日從重慶市公安局獲悉，重慶兩江新區(qū)警方搗毀一個(gè)虛構(gòu)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目，以投資返還高額回報(bào)為幌子的新型民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙。該案被騙群眾覆蓋31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，累計(jì)受害人達(dá)3萬余人。

辦案民警介紹，新型民族資產(chǎn)類詐騙集返利、傳銷、詐騙為一體，結(jié)合扶貧政策編造數(shù)字貨幣虛擬項(xiàng)目，通過互聯(lián)網(wǎng)廣撒網(wǎng)，同時(shí)加入傳銷手段，用“小付出、高回報(bào)”為誘餌，組建團(tuán)隊(duì)吸納會(huì)員、吸收資金，逐步發(fā)展成層級(jí)鮮明的詐騙組織。

由于單筆金額小，加上犯罪團(tuán)伙又以國(guó)家政策重點(diǎn)項(xiàng)目為幌子，披著光鮮外衣，迷惑性極強(qiáng)，受騙群眾在被“洗腦”后并不認(rèn)為自己被騙。案件告破后，3萬多名受害者沒有一人主動(dòng)向警方報(bào)案，就在犯罪嫌疑人虞某被抓后，仍有不少人往其賬戶里轉(zhuǎn)錢。

記者在采訪中了解到，今年3月，民警在工作中獲悉，有人在微信群推銷一款“能夠快速致富”的產(chǎn)品“中云數(shù)字資產(chǎn)”，“是國(guó)家為在2020年全面打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，秘密委托推出的投資項(xiàng)目，它是國(guó)家給普通老百姓釋放的改革紅利”，宣稱每個(gè)人只需要提供一個(gè)名字和手機(jī)號(hào)碼就可參與，投資100元至1000元不等，到時(shí)一次性增值回收，可獲得幾十倍回報(bào)。

專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人通過微信群發(fā)布虛假項(xiàng)目信息，以投資少、回報(bào)高等虛假宣傳為誘餌，煽動(dòng)民眾參與投資，并采用傳銷模式，對(duì)發(fā)展下線的參與者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，從而滾雪球裂變式行騙。短短2個(gè)多月時(shí)間，累計(jì)涉及受害人3萬余人，涉案金額2000余萬元。

民警梳理出該團(tuán)伙一級(jí)代理30余個(gè)，抓獲主要犯罪嫌疑人虞某及其團(tuán)伙成員16人，凍結(jié)涉案贓款550余萬元，查獲涉案贓款購(gòu)置房產(chǎn)2處，高檔轎車3輛、摩托車1臺(tái)，追繳財(cái)物及現(xiàn)金總額1200余萬元。

據(jù)虞某交代，為能唬住人，虛構(gòu)所謂“中云數(shù)字資產(chǎn)招募”項(xiàng)目，并附會(huì)國(guó)家政策熱點(diǎn)，套用“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙手法進(jìn)行改良，專門編了一套說辭，組織周某、魏某等無業(yè)人員為骨干力量的犯罪團(tuán)伙，組建“民族大業(yè)微信群”大肆實(shí)施詐騙活動(dòng)。

辦案民警稱，該案跟以往的“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙不同的是，新型“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙集返利、傳銷、詐騙為一體，拋開了“山洞尋寶”“海外資產(chǎn)解凍”口號(hào)，結(jié)合重點(diǎn)政策編造數(shù)字貨幣虛擬項(xiàng)目，由從前的一對(duì)一傳播轉(zhuǎn)為通過互聯(lián)網(wǎng)廣撒網(wǎng)。同時(shí)，他們加入傳銷的手段，用“小付出、高回報(bào)”為誘餌，組建團(tuán)隊(duì)以吸納會(huì)員、吸收資金等手段逐步發(fā)展成層級(jí)鮮明的詐騙組織。(作者：李國(guó))